山东重拳打击涉银行卡犯罪

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为维护金融秩序和金融安全，加强金融支付领域源头治理，山东省公安厅决定从即日起至今年年底在全省组织开展涉银行卡犯罪“清源”专题打击行动。

山东省公安厅要求全省公安机关深入贯彻党的二十大精神，聚焦金融支付领域地下钱庄、洗钱、电信网络诈骗等突出问题，加强银行卡“资金链”治理，对各类涉银行卡突出犯罪开展全链条打击，净化金融市场环境，以实际行动护航现代化强省建设。要按照从点到线、以线到面、由面到网、源头犯罪和下游犯罪同步打击的工作思路，对买卖银行卡及其滋生的地下钱庄、电信网络诈骗等衍生犯罪开展全方位打击，构建一体化打击格局。要总结银行卡“资金链”规律特征，构建标签化银行卡基础数据库，搭建不同犯罪场景的犯罪模型，服务一线实战，全面提升打防金融犯罪的能力和水平。

据了解，“清源”专题打击行动重点打击地下钱庄、洗钱、电信网络诈骗等背后隐藏的买卖银行卡、POS机套现、跑分刷单、出租出借个人账户等违法犯罪行为，对相关信息链、资金链、技术链、人员链等各个环节开展研判分析，实施全链条、全覆盖打击，铲除各类衍生犯罪及其滋生土壤。

山东公安机关将加强与金融监管部门、大型金融机构的协调配合，多渠道获取案件线索，有重点地开展分析研判；围绕提高线索质量，加强线索梳理研判，探索建立一整套涉及基础数据分类、数据查询、资金分析、银行卡标签化、案件线索串并等内容的运转顺畅、行之有效的线索孵化机制，确保线索能发现、可落地、有战果。打破警种界限，搭建经侦、治安、法制、刑侦等警种的新融合模式，真正形成具有相辅相成、相互拉动特点的作战单元，高效打击金融支付领域各类刑事犯罪。针对疑难大要案件，将采取提级管辖、指定管辖、多警联动等方式，集中力量破案攻坚。全省公安机关将开展各类涉银行卡复杂案件研究，加强对涉虚拟币、数字人民币、游戏卡、购物卡、黑灰产等关联性犯罪的研究，及时掌握新犯罪形态，发现规律性特征，探索有效打击新路径，实现打击效果最大化。

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